省金融局深入推进扫黑除恶专项斗争全省金融行业基本实现行业清源

发布日期:2021-03-31 16:05 信息来源:本站原创

为深入贯彻落实习近平总书记关于扫黑除恶专项斗争的重要指示精神,认真落实防范化解重大金融风险攻坚战各项任务部署,省金融局成立工作联席会议和专项工作领导小组,联合各有关部门整合调动各方力量,于2020年下半年在全省开展了金融放贷领域突出问题专项整治,重点针对金融放贷领域“有证难管、无证不管”的行业乱象重拳出击,努力铲除黑恶势力滋生土壤。全省金融放贷突出问题整治工作取得全面胜利,金融放贷乱点乱象明显减少,基本实现“行业清源”。

一、坚持广开渠道,广泛受理收集线索。一是突出群众举报。推动各地、各相关部门公告金融放贷领域突出问题热线电话等受理渠道,广泛收集线索。截至2020年12月底全省各级金融局(办)收到打击地方金融领域乱点乱象线索共计711条(其中涉黑涉恶线索7条),公安机关立案查处线索13条,涉及金额约27.1亿元,涉及人数9054人,均已移交至相关部门核查处理,发放非法集资举报奖励50笔共4.35万元。二是发挥监管科技作用。运用“赣金鹰眼”非法集资监测预警平台,累计预警387家风险企业交属地核查处置,是全国第一批八家接入国家金融风险监测预警平台之一。三是开展资金异动监测。制定《江西省非法集资资金异动监测预警工作指引》,组织各金融机构加强对非法金融活动的监测预警,共监测线索68条,涉及账户资金145.42亿元,立案打击7条,获上级部门专刊全国推广。

二、坚持源头治理,整治各类乱点乱象。一是行政处置更有创新。及时组织会商研判,对长租公寓、预付费等领域发出风险提示18次,约谈6家企业(集团)。吉安市金融办探索点名式风险提示,对2个带状风险和12家涉非法金融活动机构点状风险进行公开风险提示,注销5家,停业1家,退回集资款1家。二是地方金融乱象整治更加有效。现场检查家181家地方金融组织,要求90家地方金融组织退出。实现全省网络借贷全行业停业退出,29家机构中,业务清零14家,迁出1家,转型全国小贷1家、区域小贷1家,公安打击9家,正常良性退出3家。叫停新增并指导部署清退19家已经设立的“资产备案中心”机构,防范风险隐患滋生蔓延。三是反洗钱与非法证券期货整治更加彻底。江西证监局排查45条非法荐股配资等线索,联合整治清理41条线索所涉机构及网站,约谈2家机构责令停止违法违规行为,将查实的10家涉场外配资平台列入黑名单公示。人民银行南昌中心支行持续推动辖内洗钱罪打击,全省成功破获并判决35起刑法第191条洗钱罪案件,其中涉黑洗钱案件共计15件,数量稳居全国第一。四是“四书一函”办理更加满意。全省金融办系统办理涉及金融放贷领域的“四书一函”回复率100%,整改率100%。

三、坚持重拳出击,严厉打击违法犯罪。 全省公安机关共侦办涉金融领域“套路贷”黑社会性质组织案17起、恶势力犯罪集团案37起、恶势力犯罪团伙案7起。全省公安机关共立非法集资案件160起,抓获犯罪嫌疑人253名;全省检察机关依法批准逮捕非法集资犯罪185件273人,起诉236件464人;全省法院审结涉非法集资犯罪234件456人,有力打击不法分子嚣张气焰。化解非法集资陈案368起,完成部督央批“胜隆公司”案,处置完结率77.57%,处全国第一方阵,挽回经济损失6.99亿元。

四、坚持常效长治,推进扫黑除恶和问题整治常态化。

一是建立常态化整治机制。成立多部门的工作联席会议,定期开展会商协调,形成省直部门齐抓共管的整治合力。成立局扫黑除恶专项工作领导小组及工作专班,重点针对金融放贷领域“有证难管、无证不管”的行业乱象重拳出击,推进金融放贷领域乱象治理常态化机制化,遏制黑恶势力在金融放贷领域中滋生蔓延。二是建立常态化宣传机制。在全国创新成立省市县三级3000人防范化解金融风险公益宣讲团,每年5月定期开展全省防范非法集资集中宣传月活动,组织赴11所高校开展线下防范非法校园贷宣讲。组织相关媒体发送公益短信4千万条、播出广播公益广告4.5万条次近3万分钟、播出电视公益广告11.35万条次逾10万分钟、刊载公益知识逾10余版,集中营造强大宣传攻势。三是建立常态化金融监管机制。推动出台《江西地方金融监管条例》,建立“1+N”地方金融法治体系,将地方金融监管与金融风险防范化解常态化、制度化。

下一步,省金融局将紧紧围绕扫黑除恶专项斗争各项重点工作,以强监管、补短板为根本,压紧压实监管责任;以治乱象、清乱点为抓手,强力推动行业清源;以严督导、抓落实为支撑,推动工作落到实处,加快建立“六建”机制,推进金融放贷领域乱象治理常态化机制化,坚决巩固深化专项斗争的胜利成果,优化我省经济金融发展环境,以优异成绩向建党100周年献礼。

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